Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"<BR>24.01.2024 09:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)</P>
<P>Рег.№ 1-01-11121-F</P>
<P>Номинал:10</P>
<P>Вид ЦБ: акция</P>
<P>Категория ЦБ : Обыкновенная</P>
<P>Регистрация: 02.11.2018 Банк России</P>
<P>Выпуск: старый</P>
<P>Форма размещения: Прочие формы размещения</P>
<P>Форма выпуска: Бездокументарная</P>
<P>Количество ЦБ в выпуске: 1500000</P>
<P>Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995 Включен в УК с 12.11.1995</P>
<P>
</P>
<P>2.2. На заседании Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ», состоявшемся 24.01.2024 года присутствовали: </P>
<P>1. Попов Сергей Александрович председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»</P>
<P>2.Воронин Константин Владимирович – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;</P>
<P>3.Бандура Николай Васильевич– член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;</P>
<P>4.Шеметов Дмитрий Владимирович - член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;</P>
<P>5.Минченко Олег Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;</P>
<P>6.Федотова Елена Владимировна -член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;</P>
<P>7. Калеева Татьяна  Петровна – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ».</P>
<P>Кворум для решения любых вопросов есть.     </P>
<P>2.3. Решения принятые на Совете директоров:</P>
<P>Совет директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» решил:</P>
<P>1.	Утвердить Отчет риск-менеджера «Об управлении рисками ПАО «РУТЕЛЕКОМ» в 2023 году</P>
<P>2.	Утвердить план работ по управлению рисками ПАО «РУТЕЛЕКОМ» в 2024 году.</P>
<P>3.	Утвердить Отчет службы внутреннего аудита ПАО «РУТЕЛЕКОМ» по результатам аудиторской проверки системы управления рисками, эффективности системы внутреннего контроля и корпоративного управления Общества за 2023 год.</P>
<P>4.	Утвердить Отчет комитета при Совете директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» по аудиту за 2023 год</P>
<P>2.4.Заседание проведено 24 января 2024 года. </P>
<P>2.5.Решения принятые на заседании Совета директоров, состоявшемся 24 января 2024 года, отражены в Протоколе  заседания Совета директоров №1 от 24.01.2024 года. </P>
<P>
</P>
<P>Председатель совета директоров</P>
<P>ПАО «РУТЕЛЕКОМ»                                                                                   Попов С.А.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>К.В. Воронин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.01.2024г.</P>